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中国石化山东泰山石油股份有限公司第九届董事会第十六次会议(临

来源: 发布时间:2019-11-25 10:54:09

证券代码:000554股票缩写:泰山石油公告号。:2019-43年

中石化山东泰山石油有限公司

第九届董事会第十六次会议(临时)决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石化山东泰山石油有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第十六次会议(临时)通知将于2019年10月8日以书面或电子邮件形式送达全体董事,会议将于2019年10月11日以通讯表决方式举行。会议由公司董事长岳祥勋先生召集并主持。应该参加投票的董事有9名,实际参加投票的董事有9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了《济南泰山大厦16-18层房产上市转让议案》。

会议同意,根据有关规定和政策,公司将在北京产权交易所公开上市转让其位于山东省济南市淮阴区齐静路843号泰山大厦16-18楼的房产,建筑面积5007.57平方米,原账面价值31,425,239.97元,账面净值26,916,372.73元。上市底价不得低于评估值,净评估值为3756.9万元。同时,会议同意授权公司董事长及董事长授权的人员处理上述财产转让事宜,包括但不限于确定上市价格、签署相关协议、办理财产转让手续等。

详情请参阅巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)10月12日在《证券时报》、《证券日报》和《关于上市和出售资产的公告》(公告编号:2019-44)上发布的公告文件。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

中国石化山东泰山石油有限公司董事会

2009年10月12日

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